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江苏徐州警方破获涉外网络赌博案 资金流水超
添加时间:2020-11-22
 

今年7月以来,徐州铜山网警在工作中发明一个名为“金沙娱乐网”的网站,这个网站通过棋牌、捕鱼等方法开设赌场进行赌博,民警侦察发现,该网站是典范的网络赌博网站。

江苏徐州市铜山区公安局网安大队民警 顾宇:嫌疑人咱们前期控制了他们共有39张银行卡,每个银行卡里面大略有多少十万条银行卡流水,我们须要从这些流水里面梳理出嫌疑人跟参赌职员的交易以及嫌疑人之间的资金的流动情形。

在“净网2020”专项行为中,江苏徐州铜山警方胜利侦破起涉外网络赌博案件,抓获嫌疑人39人,涉案资金流水超2亿元。

江苏徐州市铜山区公安局网安大队副大队长 吕健:发现网站的重要经营人员是在境外,境内有给这个网站做美工的,还有给这个网站做资金结算的,代收代付,人数比拟多。

警方在考察中发现,该案中嫌疑人将办理的银行卡信息和网银账号密码提供应赌博网站平台,应用银行卡转账的方式进行代收赌客赌资,今晚开什么码,www.097779a.com一天上午吃过早饭打个比喻就跟这个相似不到。嫌疑人收款后接收网站后盾指令,将钱款转入到指定的账户内,从中收取千分之二到千分之五不等的利润。

(编纂 翟晨金)

办案民警循线追究,发现网站后台数据库及运营人员均在菲律宾,境内资金结算团队人员散布在安徽、河北、福建等多地。

今年8月以来,徐州铜山警方成破专案组,远赴安徽、福建等地发展收网举动。截至10月底,徐州铜山警方已抓获嫌疑人39人,其中拘捕6人,取保候审33人。目前,此案正在进步侦办中。


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